Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglasi
Datum: 18. 07. 2009
Stran: 25
Mercator - Emba proizvodnja hrane d.d. Na podlagi 1 5. in 16. člena Statuta MERCATOR-EMBE, d.d. s sedežem v Ljubljani, Slovenčeva ulica 21, direktor družbe in nadzorni svet sklicujeta 1 3. redno skupščino delničarjev, ki bo v četrtek, 20.08.2009, ob 14.00 uri na sedežu družbe. I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV 1. Izvolitev organov skupščine PREDLOG SKLEPA: Za predsednico skupščine se izvoli ga. Ksenijo Bračič, za preštevalko glasov pa ga.Tjašo Medved. Skupščini prisostvuje vabljena notarka ga. Nada Kumar. 2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu PREDLOG SKLEPA: Bilančni dobiček družbe za leto 2008, ki je izkazan po stanju na dan 31 .1 2.2008 v višini 1 .765.976,30 EUR ostane neuporabljen. Odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto. PREDLOG SKLEPA: Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe za poslovno leto 2008. PREDLOG SKLEPA: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008. 3. Imenovanje članov nadzornega sveta PREDLOG SKLEPA: Kot predstavnika kapitala se za člana nadzornega sveta izvoli ga. Ksenijo Bračič in g. Petra Zavrla. Izvoljenima članoma nadzornega sveta prične teči mandat z dnem prenehanja prejšnjega mandata, to je 31. 03.2010 ter se konča 31.03.2014. 4. Imenovanje revizorja za leto 2009 PREDLOG SKLEPA: Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.. Sklepe, navedene pod točkama 1 in 2 predlagata direktor in nadzorni svet skupaj, sklepa pod točkama 3 in 4 pa predlaga samo nadzorni svet. II. VPOGLED V GRADIVO Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem družbe na sedežu v Ljubljani, Slovenčeva 21, vsak dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure. III. ČAS SKLICA Skupščina je sklicana za 20.08.2009 ob 1 4.00 uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 1 5.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. IV. POGOJI ZA UDELEŽBO Skupščine se lahko udeležijo: 1 . Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. 2. Prijava iz prejšnje točke je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno 1 8.08.2009. Direktor družbe: Predsednik nadzornega sveta: Mladen Mladenič Peter Zavrl