Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 16. 07. 2009
Stran: 7
NIVO investicije, družba za investicije in upravljanje, d. d., Lava 11, 3000 CEUE Na podlagi 2. odst. 295. člena ZGD-1 uprava NIVO investicije, družbe za investicije in upravljanje, d. d., SKLICUJE 4. redno skupščino NIVO investicije, družbe za investicije in upravljanje, d. d., ki bo 19. 8. 2009 ob 12,30 v prostorih NIVO, d. d., Lava 11, 3000 Celje. DNEVNI RED: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine PREDLOG SKLEPA: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvoli predsednik, odvetnik Rok Pelko iz Celja, imenuje notarja Aleksandra Mraza iz Celja ter izvoli preštevalca glasov Aljošo Turka in Uroša Sando. 2. Predstavitev letnega in konsolidiranega poročila za leto 2008 ter pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu PREDLOG SKLEPA: Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2008 ter sprejme letno in konsolidirano poročilo za leto 2008. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu PREDLOG SKLEPA: Ugotovljena bilančna izguba družbe na dan 31. 12. 2008 je 204.047,62 EUR. Skupščina sprejme sklep, da se ugotovljena bilančna izguba pokrije na naslednji način: - iz kapitalskih rezerv 193.940,57 EUR, - rezerv iz dobička 10.105,05 EUR. Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2008. 4. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe ter imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe PREDLOG SKLEPA: Skupščina odpokliče dosedanjo članico nadzornega sveta družbe Nežo Golčman in imenuje novega člana nadzornega sveta družbe Gregorja Planteua. 5. Imenovanje revizijske družbe PREDLOG SKLEPA: Na predlog nadzornega sveta za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2009 skupščina imenuje RENOMO, družbo za revizijo in svetovanje, d. o. o., Ljubljana. Predlogi delničarjev Dopolnitve dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega reda morajo biti predloženi v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji - imetniki navadnih delnic, ki so na dan 31. 7. 2009 vpisani v centralno evidenco pri Klirinško depotni družbi, d. d. Delničarji morajo svojo udeležbo prijaviti pisno ali osebno v tajništvu družbe najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najmanj na dan do zasedanja skupščine. Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine. Gradivo Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine v tajništvu družbe, na njenem sedežu Lava 11, 3000 Celje. Ponovno zasedanje skupščine Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.30 v istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Uprava NIVO investicije, družbe za investicije in upravljanje, d. d.