Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 16. 07. 2009
Stran: 7
NIVO, gradnje in ekologija, d. d., Celje Lava 11.3000CEUE Na podlagi 27. člena statuta družbe NIVO, d. d., in 2. odst. 295. člena ZGD-1 uprava NIVO, gradnje in ekologija, d. d., Celje SKLICUJE 17. redno skupščino NIVO, gradnje in ekologija, d. d„ Celje, ki bo 19. 8. 2009 ob 12.15 v prostorih družbe NIVO, d. d. , Lava 11, 3000 Celje. DNEVNI RED: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine PREDLOG SKLEPA: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvoli predsednik, odvetnik Rok Pelko iz Celja, imenuje notarja Aleksandra Mraza iz Celja ter izvoli preštevalca glasov, Uroša Sando in Aljošo Turka. 2. Predstavitev letnega in konsolidiranega poročila za leto 2008 ter pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu PREDLOG SKLEPA: Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2008, potrditvi letnega konsolidiranega poročila za leto 2008 in mnenjem pooblaščenega revizorja. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu PREDLOG SKLEPA: Ugotovljeni celotni bilančni dobiček družbe je 4.022.689,12 EUR. Predlaga se izplačilo dela dobička v znesku 350.000,00 EUR družbi NIVO INVESTICIJE, d. d. Znesek 3.672.689,12 EUR ostane nerazporejen za prihodnje poslovno obdobje. Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta in uprave družbe za poslovno leto 2008. 4. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe ter imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe PREDLOG SKLEPA: Skupščina odpokliče dosedanjega člana nadzornega sveta družbe Gregorja Planteua in imenuje novega člana nadzornega sveta družbe Konrada Planteua. 5. Imenovanje revizijske družbe PREDLOG SKLEPA: Na predlog nadzornega sveta za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2009 skupščina imenuje RENOMO, družbo za revizijo in svetovanje, d, o. o., Ljubljana. Predlogi delničarjev Dopolnitve dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega reda morajo biti predloženi v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji - imetniki navadnih delnic, ki so na dan 31. 7. 2009 vpisani v centralno evidenco pri Klirinško depotni družbi, d. d. Delničarji morajo svojo udeležbo prijaviti pisno ali osebno v tajništvu družbe najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najmanj na dan do zasedanja skupščine. Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine. Gradivo Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine v tajništvu družbe, na njenem sedežu Lava 11, 3000 Celje. Ponovno zasedanje skupščine Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.15 v istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Uprava NIVO, gradnje in ekologija, d. d., Celje