Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 13. 07. 2009
Stran: 29
GRANIT, d.d. Uprava Ljubljanska cesta 69 231 0 Slovenska Bistrica Na osnovi točk B in C šestega poglavja statuta delniške družbe GRANIT, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem XII. SEJO SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE GRANIT, d.d. ki bo v petek, dne 21. avgusta 2009, na sedežu družbe GRANIT, d.d., Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica, ob 10. uri z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea GORJUP in izvoli verifikacijska komisija v sestavi frena PREGL kot predsednica ter Breda STEGNE in Marjeta OZVALDIČ kot preštevalki glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica ŠKRK. 2. Predstavitev letnega poročila družbe GRANIT, d.d. za poslovno leto 2008 in revidiranih računovodskih in konsolldfranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe GRANIT, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročita, s stališčem do revizijskih poročil En o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2008; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa št. 2.1 : Skupščina družbe GRANIT, d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2008 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2008. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe GRANIT, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe GRANIT, d.d. med poslovnim letom 2008. Predlog sklepa št 2.2: Na dan 31.12.2008 je znaša! ugotovljeni bilančni dobiček družbe 1,859.487,69 €. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v višini 1 ,859.487,69 € razporedi, kot sledi: . del bilančnega dobička v višini 110.000 € se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan izvedbe skupščine v obliki dividende, . preostanek bilančnega dobička v višini 1,749.487,69 € se prenese v naslednje poslovno leto, kot preneseni dobiček. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigodružbedrugi delovni dan po izvedbi skupščine. Nerevalorizirana višina zneska dividende na delnico se delničarjem in drugim udeležencem delitve izplača do 31 . 1 2.2009. Predlog sklepa št. 2.3: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe GRANIT, d.d. v poslovnem letu 2008 in ji podeljuje razrešnico. Predlog sklepa št. 2.4: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe GRANIT, d.d. v poslovnem letu 2008 in mu podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009 Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko hišo ABC REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SORODNE STORITVE d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 101. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so tri dni pred izvedbo skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine direktorju splošno kadrovskega sektorja g. Osojniku, Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Ponovno zasedanje če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, uprava v skladu z določili točke E šestega poglavja statuta družbe, sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.30 uri z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine, bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino z utemeljenimi predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo družbe GRANIT, d.d. za poslovno leto 2008 in revidirani računovodski in konsolidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2008 ter pisno poročilo nadzornega svete za poslovno leto 2008, je na vpogled ! delničarjem v informativni pisarni - tajništvu uprave družbe GRANIT, d.d., v Slovenski Bistrici, Ljubljanska cesta 69, vsak delavnik med 9. in 12. uro po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine. GRANIT, d.d. Uprava direktor Peter KOSI, unlv. dipl. inž. gr.