16. zasedanje skupščine delniške družbe Klasje Celje, d. d.

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 27. 05. 2009

Stran: 38

KLASJE Celje, d.d. Uprava Resljeva ulica 18 3000 CELJE Na podlagi točke 7.2, 7.3. in 7.4. statuta delniške družbe KLASJE Celje, d.d., in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem 16. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE KLASJE Celje, d.d. ki bo v torek, dne 30. junija 2009, ob 10.30 uri na sedežu družbe, v poslovnih prostorih uprave družbe Resljeva ulica 18, 3000 Celje Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvoli za predsedujočega skupščine Stanislava Rozensteina in verifikacijska komisija v sestavi Antonija JAZBEC kot predsednica in Danijel KAMPUŠ ter Nada KARFIK kot preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo iz Žalca. 2. Predstavitev letnega poročila družbe KLASJE Celje, d.d., za poslovno leto 2008 in revidiranih računovodskih in konsolidlranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe KLASJE Celje, d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2008; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepov: 2.1. Skupščina družbe KLASJE, d.d., se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe KLASJE, d.d., za poslovno leto 2008 in revidiranimi ter konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2008. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe KLASJE Celje, d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe KLASJE Celje, d.d., med poslovnim letom 2008. 2.2. V skladu z 294. členom ZGD-1 , skupščina: 2.2.1. Potrjuje in odobri delo uprave družbe KLASJE, d.d., in ji podeljuje razrešnico 2.2.2.Potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe KLASJE, d.d., in mu podeljuje razrešnico 3. Predlog za uporabo bilančnega dobička Predlog sklepa: 3.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v višini 71 .283,72 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009 Predlog sklepa: 4.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2009 imenuje družbo EBIT REVIZIJA, RAČUNOVODSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe KLASJE Celje, d.d., Resljeva ulica 01 8, 3000 Celje. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine (tajništvo, soba št. 1 ) na sedežu družbe KLASJE Celje, d.d., in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se giasuje z glasovnicami razen o prvi točki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2008, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2008, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe KLASJE Celje, d.d., Resljeva ulica 18, 3000 Celje, vsak delavnik od 8. do 1 2. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. KLASJE Celje, d.d. Uprava . direktorica Mag. Dragica MURKO